VimpelCom и Unitel признались в даче взяток в Узбекистане и заплатят $795 млн штрафа
Имя взяточника не называется, но уточняется, что это близкий родственник высшего узбекского чиновника, имевший влияние на узбекский государственный орган по регулированию телекоммуникационной отрасли. В пресс-релизе Vimpelсom в этой связи упоминается компания Takilant, зарегистрированная в Гибралтаре и связанная со старшей дочерью узбекского президента Гульнарой Каримовой.
Как рассказал прокурор суда Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара, «Vimpelсom, шестая по величине в мире телекоммуникационная компания, ценные бумаги которой обращаются в Нью-Йорке, и его дочерняя компания Unitel построили свой бизнес в Узбекистане на более $114 млн в виде взяток, направленных правительственному чиновнику. Эти взятки вносились в сфальсифицированные отчеты и записи компании, а затем отмывались через банковские счета и активы по всему миру, включая счета в банках Нью-Йорка».
В пресс-релизе Минюста США говорится, что взятки платились несколько раз. Vimpelсom признал, что фальсифицировал свои журналы и отчеты, пытаясь скрыть и замаскировать схему взяточничества, классифицируя платежи как операции с капиталом, оплата консультационных услуг и сделки с посредниками. В компании отсутствовал должный внутренний бухгалтерский контроль, что позволило коррупционным платежам оставаться незамеченными.
Главный исполнительный директор Vimpelcom Жан-Ив Шарлье выразил сожаление о произошедшем и радость по поводу достижения договоренности об урегулировании ситуации: компания заключила с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Минюстом США и прокуратурой Нидерландов, расследовавших деятельность этой телекоммуникационной компании в Узбекистане, соглашения, в рамках которых выплатит $795 млн в качестве штрафов и возврата доходов от нелегальных сделок. Из этой суммы $167,5 млн получит SEC, $230,1 млн Минюст США, $397,5 млн – голландский регулятор, уточняет SEC. Vimpelcom также обязался осуществлять строгий внутренний контроль, в течение трех лет вести корпоративный мониторинг и в полной мере сотрудничать со следствием. Ранее, в ноябре 21015 года, Vimpelcom сообщил о создании резерва в $900 млн на покрытие возможных штрафов, связанных с расследованием «узбекского дела».
Напомним, власти США и Нидерландов (в Амстердаме расположена штаб-квартира Vimpelcom) расследуют сделки Vimpelcom с Takilant с марта 2014 года. В январе 2015 года миноритарный акционер Vimpelcom, норвежский холдинг Telenor, опубликовал анонимный отчет, поступивший в министерство торговли, промышленности и рыболовства Норвегии, из которого следует, что Vimpelcom платил с Takilant с 2006 по 2012 год и перевел ей, в общей сложности, $219,5 млн.
Впервые название гибралтарской компании Takilant всплыло в печати в 2012 году назад в связи с коррупционным скандалом вокруг шведско-финского телекоммуникационного концерна TeliaSonera и ее отношений с Гульнарой Каримовой, ныне находящейся в Узбекистане, по словам ее представителей, под домашним арестом. По сведениям, полученным шведскими журналистами, TeliaSonera выплатила «местному узбекскому партнеру», компании Takilant, $320 млн - за 3G-лицензию, частоты и серии телефонных номеров, что дало возможность начать работу в Узбекистане.
В августе 2015 года сообщалось, что США обратились к Ирландии, Бельгии, Люксембургу, Швеции и Швейцарии с просьбой арестовать активы по «узбекскому делу» на общую сумму $1 млрд - в рамках расследования сомнительных сделок на телекоммуникационном рынке Узбекистана с участием Vimpelcom, MTS и TeliaSonera. В январе 2016 года стало известно, что министр юстиции Узбекистана Музраф Икрамов направил федеральному судье Нью-Йоркского суда Эндрю Картеру письмо, в котором заявил о намерении узбекской стороны получить деньги, замороженные в западных банках в рамках расследования коррупционных схем, которые использовали оффшорные фирмы, зарегистрированные на приближенных Гульнары Каримовой - ее гражданского мужа Рустама Мадумарова и личную помощницу Гаяне Авакян, которые в мае 2014 года были осуждены в Узбекистане.
Другие материалы на эту тему можно прочитать в рубриках Гульнара Каримова и TeliaSonera.
