Бизнес-партнер «киргизского принца» Евгений Гуревич арестован в Италии
Гуревич прибыл в Италию для того, чтобы сотрудничать с итальянскими следователями, которые подозревают его в крупномасштабном отмывании денег. Как сообщил «Азаттыку» (киргизской службе Р Свобода) адвокат Гуревича Астолфо Ди Амато, его подзащитный содержится в тюрьме Regina Coeli. Итальянские судебные органы обвиняют его в причастности к выкачиванию 2,7 миллиарда долларов США в 2003-2006 годах из компаний Fastweb и Italia Telecom.
«По утверждениям итальянских судей, это было самой громкой налоговой махинацией в истории Италии. Пока речь идет о 2 миллиардах евро, большая часть которых была выкачена с помощью использования механизмов махинации с налога на добавленную стоимость», - рассказал журналист итальянской газеты La Stampa Яконо Якобони.
По его словам, обвинение считает, что группа, в которую входили высокопоставленные сотрудники дочерней компании Fastweb и Italia Telecom - Telecom Italia Sparkle, а также зарубежные консультанты компаний, - создала довольно простую схему увода денег - «карусель». После «увода» деньги отмывались различными способами. Следствие велось по нескольким направлениям. В частности, Гуревича подозревают в переправке бриллиантов контрабандным путем в африканские страны, Голландию, Италию.
«Некоторое время назад из банка Кипра в банк Италии пришла информация о том, что Гуревич использовал фирмы Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd для отмывания грязных денег. Если не ошибаюсь, речь там шла о налоговых махинациях, отмывании денег, полученных от наркоторговли и торговли сигаретами», - продолжает журналист.
Напомним, ордер на арест Евгения Гуревича итальянцы выдали еще в 2010 году, когда он в качестве руководителя финансовой группы MGN Capital являлся, по сути, ведущим международным консультантом при руководстве Кыргызстана. На 1600 страницах обвинительного заключения Гуревичу вменялось в вину то, что он «использовал международные контакты и финансовую экспертизу для отмывания незаконных доходов итальянских преступников». В 2011 году Гуревичу были предъявлены обвинения в США - в вымогательстве у американского военного подрядчика, работавшего в Кыргызстане, после чего, как первой сообщила «Фергана», он стал сотрудничать с властями не только в рамках этого дела, но и по делу Максима Бакиева, который обвиняется в получении несколько миллионов долларов прибыли на инсайдерских сделках в 2010-2011 годах. В частности, Гуревич тайно записывал переговоры Бакиева с его лондонским инсайдером Тайибом Али Муниром.
Напомним, что с осени 2009 года Гуревич являлся финансовым консультантом центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Кыргызстана, который возглавлял Максим Бакиев. В 2011 году суд Кыргызстана заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
