«Ведомости»: Сын бывшего президента Кыргызстана Максим Бакиев и финансист Е.Гуревич пользовались услугами инсайдера на бирже
По данным ФБР, сын бывшего президента Кыргызстана Максим Бакиев получил несколько миллионов долларов прибыли на инсайдерских сделках в 2010-2011 годах, в этом ему помогал лондонский брокер Тайиб Али Мунир, сообщают 19 октября «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Мунир предстал перед Федеральным судом в Нью-Йорке 15 октября, он признался в инсайдерской торговле. По информации прокуроров, Мунир вступил в сговор с несколькими людьми, предоставлял им непубличную информацию о готовящихся слияниях и планируемых к публикации финансовых показателях ряда компаний, акции которых торгуются на американских биржах. «Участником сговора №1» был Максим Бакиев.
Как утверждается в поданных в суд документах, с участием Бакиева в апреле 2011 года были, в частности, куплены акции Tyco International на $5 млн, вскоре бумаги подорожали, когда появились слухи, что Tyco может быть вот-вот куплена другой компанией. Прибыль по сделке составила $390.000.
В сентябре 2011 года были куплены акции Global Industries на $3,6 млн; вскоре компания объявила о намерении провести слияние, и ее акции подскочили в цене. Максим Бакиев заработал на этой сделке $1,7 млн, утверждают прокуроры. Однако покупка и быстрая продажа акций, на которые пришлось 10 процентов оборота в тот день, вызвали подозрение у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), и она, не зная, кто стоит за сделкой, заморозила полученную по ней прибыль. Была и неудачная сделка: в апреле 2011 года были куплены акции InterMune на $9 млн; участники сговора полагали, что ожидается слияние, но объявлений не последовало, и с тех пор акции сильно потеряли в цене.
Следователи ФБР тайно записывали телефонные переговоры Мунира. Недавно он предложил «участнику сговора №1» за $122.000 сообщать о финансовых показателях компаний за два дня до их публикации. Информация Мунира позволила Бакиеву заработать, но, как сообщают прокуроры, он отказался платить своему инсайдеру, в частности, из-за убытков с акциями InterMune и заморозки прибыли по сделке с Global Industries.
В иске также говорится о «конфиденциальном источнике», который сотрудничал с властями США и тайно записывал переговоры Мунира и «участника сговора №1». По словам людей, знакомых с делом, этот источник — американский гражданин Евгений Гуревич, давний друг и финансовый советник Максима Бакиева, оба новыми властями страны обвиняются в краже госсобственности, отмывании денег и других преступлениях. В Италии Гуревичу также предъявлены уголовные обвинения в создании схемы по отмыванию миллиардов евро для мафиозных структур.
В прошлом году Гуревичу в США были предъявлены обвинения в вымогательстве у американского военного подрядчика, работавшего в Кыргызстане, после чего, как первой сообщила «Фергана», он стал сотрудничать с властями не только в рамках этого дела, но и по делу Бакиева. «Сдав» тайные финансовые потоки Максима Бакиева, сам Евгений Гуревич пока остался на свободе. В настоящее время он дает показания в Италии, где еще в 2010 году был выдан ордер на его арест.
Напомним, Максим Бакиев был задержан в Лондоне 12 октября по запросу министерства юстиции США, на следующий день был отпущен под залог размером 250 тысяч фунтов стерлингов до 7 декабря. В Кыргызстане Максим Бакиев обвиняется в тяжких преступлениях, главным образом, государственных и финансовых. Утверждают, что занимая должность руководителя Центрального агентства по развитию инноваций и инвестиций (ЦАРИИ), он был фактически теневым премьер-министром Кыргызстана, а под его контролем находились все финансовые потоки в государстве.
Кроме того, на родине против Бакиевых прокуратура возбудила дела по статье «убийство двух и более лиц» - в отношении Максима, его старшего брата Марата и дяди Жаныбека Бакиева. Последний был руководителем Службы государственной охраны президента и руководил подавлением бунта, а Марат Бакиев был его заместителем.
В конце 2010 года генпрокуратура и суды Киргизии также признали, что люди из окружения Максима Бакиева незаконно отняли у российской компании Eventis Telecom сотовый оператор «Бимоком». В результате долгих разбирательств в международных юрисдикциях права Penwell на 51 процент «БиМоКома» и факт наличия российских инвестиций в сотовой компании были подтверждены.
