Крупнейший банк Скандинавии Nordea AB оштрафован на 30 млн крон ($4.7 млн) службой финансово-бюджетного надзора Швеции (FSA ) за недостаточное соблюдение процедур по предотвращению отмывания денег. Штраф, к которому компанию приговорили в минувший вторник, 16 апреля, касается открытия счета компании Takilant, зарегистрированной в Гибралтаре, сообщает Wall Street Journal.

Напомним, шведская прокуратура подозревает компанию «Такилант» в причастности к делу о нечистоплотной сделке шведско-финского оператора связи TeliaSonera с правительством Узбекистана. В свою очередь, европейские журналисты говорят о том, что владелица этой гибралтарской фирмы - узбекская гражданка Гаянэ Авакян — имеет прямое отношение к дочери президента Узбекистана Ислама Каримова. Некоторые источники называют Авакян «ближайшим доверенным лицом Гульнары Каримовой, посвященным во все ее финансовые дела».

FSA утверждает, что в течение нескольких лет Nordea не проверял благонадежность владельцев счета Takilant в нарушение процедур и норм безопасности, принятых в Европейском Союзе. Банк также упрекают в недостаточной отчетности перед FSA о сделках по замороженным счетам.

«Хотя штраф и не будет иметь серьезных финансовых последствий для Nordea, а лицензии банка вне опасности, тем не менее, размер штрафа подчеркивает серьезность, с которой FSA рассматривает данные операции банка как вопиющее нарушение, которое длилось довольно долго, - заявил исполнительный директор FSA по Банкам Улдис Церпс (Uldis Cerps)».

Он подчеркнул, что Узбекистан, согласно данным антикоррупционной организации Transparency International, входит в первую десятку самых коррумпированных стран в мире - «по количеству проживающих в этой стране фактических владельцев ценных бумаг, зарегистрированных на другое имя». Поэтому огромный вклад в $20 миллионов долларов на счет [компании Takilant] должен был насторожить Nordea. Банк должен был провести усиленную надлежащую проверку сведений о владельцах», - сказал г-н Церпс.

В банке согласились с решением службы финнадзора. «Мы разделяем мнение FSA, - заявила пресс-секретарь Nordea Елена Остман (Helena Ostman). - Мы должны были более тщательное рассматривать документы [Takilant]».

Takilant открыл счет в Nordea Швеции в 2011 году. Уже осенью 2012 года банк заморозил счета Takilant по решению прокуратуры, а также ввел более строгие правила открытия и ведения счетов.

Международное информационное агентство «Фергана»