Спецгруппа следователей Генпрокуратуры Республики Узбекистан возбудила уголовное дело против руководителей самого крупного в Узбекистане оптового рынка продуктовых, промышленных и строительных товаров - Открытого акционерного общества «Караван базар». Они обвиняются в нарушении правил торговли, растрате средств в крупных размерах и использовании служебного положения в корыстных целях.

По данным активистов правозащитного общества «Эзгулик», арестовано уже пятьдесят два человека, в числе которых - председатель управления ОАО «Караван базар» Нодир Рахматов, его заместители Равшан Рахимов, Адил Каримов, многие сотрудники рынка и бизнесмены. Еще девятнадцать человек, среди которых имеются высокопоставленные чиновники, обвиненные в махинациях и успевшие скрыться до начала арестов, объявлены в розыск.

Как выяснилось, только по результатам первичных аудиторских проверок сумма ущерба от деятельности «преступной группы» составила около 47 млрд. сумов (21,5 млн. долларов по «теневому» курсу).

В настоящее время идет следствие, возбуждено уголовное дело по пятнадцати статьям УК РУЗ: 167 «Хищение путем присвоения или растраты», 176 «Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг», 177 «Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей», 179 «Лжепредпринимательство»,182 «Нарушение таможенного законодательства», 184 «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей», 186 «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», 188 «Незаконная торговая или посредническая деятельность», 189 «Нарушение правил торговли или оказания услуг», 190 «Занятие деятельностью без лицензии», 205 «Злоупотребление властью или должностными полномочиями» 206 «Превышение власти или должностных полномочий», 207 «Должностная халатность», 208 «Бездействие власти», 209 «Должностной подлог».

Следует отметить, что председателем Наблюдательного совета рынка является один из влиятельнейших в Узбекистане бизнесменов, гражданин Южной Кореи Дмитрий Ли (по другим источникам - Лим), который, по мнению независимых наблюдателей, «крышевал» этот один из самых крупных рынков в центральноазиатских республиках, опираясь на поддержку некоторых высокопоставленных чиновников правительства.

В настоящее время господин Ли освобожден до суда под залог. Как стало известно «Фергане.Ру», он является мультимиллионером, владельцем громадного имущества в столице, ему принадлежат многие торговое точки, а его «резиденция» расположена близ Учтепинского хокимията (администрации).

По слухам, причиной столь радикальной «встряски» крупнейшего рынка, расположенного на массиве Урикзор в Ташкенте, могут быть планы младшей дочери президента страны Лолы Тиллаевой-Каримовой, владеющей крупным вещевым рынком «Абу-Сахий», «прибрать» к своим рукам и рынок «Караван базар». Однако подтверждений этому нет, и все пока остается на уровне догадок.

По некоторым данным, бизнес-империя младшей дочери Ислама Каримова включает в себя более двухсот автомобильных парковок в Ташкенте, более двадцати крупных вещевых рынков столицы и приграничных областей. Товарами эти рынки на девяносто процентов обеспечиваются несколькими группировками, которые контролирует муж Лолы Каримовой – Тимур Тиллаев. Промышленные и продовольственные товары ввозятся на территорию республики без уплаты таможенных пошлин через фирму «Ташкент-Cargo».

Прибыль от этого бизнеса разделяется на несколько категорий: организация доставки товаров народного потребления минуя таможенные платежи из КНР, их оптовая реализация торговцам вещевых рынков, опять-таки, минуя кассовые аппараты, сбор пошлин с этих же торговцев за право торговли на вещевых рынках.

Ежедневный оборот вещевого рынка «Абу-Сахий», также контролируемого Тимуром Тиллаевым, по данным источника «Ферганы.Ру», составляет от 500 до 800 млн. сумов (250-400$ тысяч).